Personas fueron tumbadas con ‘gran negocio’; muchos cayeron y la SuperFinanciera actuó

La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S. suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.

La medida fue adoptada a través de la Resolución Número 0823 del 23 de abril de 2024, en la que también le ordena a dicha sociedad realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.

La SFC estableció que la sociedad C.I. Export B.C.M. asumió obligaciones con por lo menos 337 personas por $ 10.064.380.253, sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.

Dicho monto, que incluye la promesa de reconocer rentabilidades fijas de hasta el 25% sobre el valor entregado en un período de 25 días hábiles. En efecto, se determinó que los pagos que hizo la sociedad a las personas que entregaron sus recursos, no tienen justificación financiera razonable, ya que para 2021 el negocio generó pérdidas y para 2022 y 2023 los ingresos no eran suficientes para pagar las rentabilidades fijas que ofreció, capitalizó y pagó.

Estas operaciones las realizó por medio de una línea de negocio desarrollada principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en el Urabá antioqueño, el cual tenía como principio la vinculación de terceros “asociados” y/o “socio oculto” a través de un denominado “contrato de cuentas en participación”, cuyo objeto era recibir recursos de los suscriptores para hacerlos partícipes de los beneficios económicos generados por la empresa a partir de la comercialización de plátano.

La entidad supervisora remitió copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades con el fin de que adopte las medidas de su competencia, al igual que a la Fiscalía General de la Nación, junto con el expediente de la investigación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.

Alertan por estafa que utiliza logo de la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia ha emitido un comunicado alertando sobre el uso indebido de su imagen corporativa por parte de organizaciones delictivas con el propósito de estafar a individuos que están tramitando solicitudes de crédito con la compañía Comnusa. Además, el ente regulador también ha advertido sobre la utilización fraudulenta del nombre del superintendente financiero, César Ferrari, en la misma comunicación falsa que informa sobre la aprobación de un préstamo.

“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) advierte al público en general sobre el uso no autorizado de su logotipo y la suplantación del Superintendente Financiero, César Ferrari, a través del uso ilegal de su nombre”, explicó la entidad.

La Superintendencia señaló que el logotipo de la entidad está siendo utilizado en una circular falsa de la entidad financiera Comnusa para respaldar la supuesta entrega de dinero solicitada mediante sus servicios de crédito.

“Como se puede observar en la imagen, tanto el logotipo de la SFC como el nombre del Superintendente están siendo utilizados de manera irregular en una autorización falsa para el supuesto desembolso de un crédito a un individuo por parte de la firma identificada como ‘Entidad de Financiamiento Comnusa’”, advirtió la Superintendencia.

En respuesta a esta situación, la entidad ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicie una investigación que permita poner fin a esta estafa y encontrar a los responsables de estos delitos.