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Estados Unidos congela cuentas y veta visas a aliados del narcotráfico: así arranca la ofensiva total contra el tráfico de fentanilo
El Gobierno de Estados Unidos lanza una ofensiva sin precedentes contra las redes que financian y distribuyen fentanilo a nivel global.
Estados Unidos intensifica su ofensiva integral contra el tráfico ilícito de fentanilo, la droga sintética que más vidas cobra en el país.
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, activó el pasado 25 de junio por primera vez sus nuevas facultades con la aprobación de la ley FEND Off Fentanyl, emitiendo órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas por estar relacionadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico de opioides sintéticos.
Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar millones de dólares para pagar precursores químicos y financiar operaciones delictivas.
Estas acciones, que entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal, representan un avance clave para desmantelar las redes de financiamiento de carteles y demostrar la capacidad de las autoridades para atacar al sistema que sostiene la producción y distribución de fentanilo.
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En paralelo, el Departamento de Estado anunciaba restricciones de visas contra narcotraficantes, sus familiares y asociados, con el objetivo de limitar su movilidad y presionar a redes transnacionales. Esta medida complementa las acciones financieras y adiciona presión diplomática, al tiempo que advierte a los involucrados que enfrentarán consecuencias integrales.
Las autoridades federales subrayan que el fentanilo representa la principal causa de muertes entre los 18 y 45 años, siendo una amenaza constante pese a los operativos fronterizos y aduaneros. Solo en 2024, la DEA incautó más de 60 millones de pastillas falsas y casi 8.000 libras de fentanilo en polvo, cifra equivalente a 380 millones de dosis letales; en 2025, las incautaciones superan ya los 177 millones de dosis letales.
Para desarticular la compleja cadena criminal, también se están reforzando esfuerzos multilaterales. Reuters informa que China ha sumado varios precursores químicos al control oficial y profundiza cooperación en investigación y sanciones, respondiendo a presiones recientes. Esta coordinación es esencial, ya que el fentanilo se fabrica con sustancias originarias en Asia y se procesa en México antes de llegar a Estados Unidos.
Organismos como FATF advierten que contrarrestar el lavado de ganancias de opioides requiere herramientas que incluyan reporte de actividades sospechosas, capacitación a fiscales, regulación del comercio mundial, y colaboración público-privada para rastrear criptomonedas usadas en el blanqueo de fondos. En ese sentido, las órdenes sobre CIBanco, Intercam y Vector representan un paso pragmático hacia estas recomendaciones.
Las autoridades insisten en que este tipo de iniciativas legislativas, como el HALT Fentanyl Act aprobado por la Cámara de Representantes en junio, que clasifica definitivamente a los análogos de fentanilo como sustancias de la Lista I, son parte de una estrategia completa que combina sanciones, aplicación de la ley y cooperación internacional.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “estos facilitadores financieros permiten el envenenamiento de numerosos estadounidenses” y estas acciones demuestran el compromiso total del gobierno por frenar el flagelo.
Con este despliegue de medidas financieras, migratorias, cooperativas y legislativas, Estados Unidos pretende cerrar las brechas del sistema que permite a los carteles mover fondos, químicos y personas. La lucha contra el fentanilo avanza en múltiples frentes, apuntando a interrumpir tanto sus flujos de dinero como las redes criminales globales que lo alimentan.
