Avalan extradición de alias Rey, vinculado a esquema de lavado de activos con criptomonedas

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, alias Rey, quien es investigado por los delitos de lavado de activos, tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“La sala de casación penal emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano Leonardo Jesús Zuluaga Duque, formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia”, señala la decisión del alto tribunal.

El texto agrega que, si el gobierno colombiano concede la extradición, debe exigir que “el estado requirente garantice al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta”.

Alias Rey fue capturado el 30 de abril de 2024 en la ciudad de Medellín en una operación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. Es señalado de pertenecer a una red de narcotráfico que estaría liderada por Maximilien de Hoop Cartier, presunto miembro de la familia dueña de la joyería Cartier, que fue detenido en Miami, Estados Unidos, a comienzos de 2024.

“Maximilien de Hoop Cartier y cinco ciudadanos colombianos supuestamente intentaron importar más de 100 kilogramos de cocaína y lavaron cientos de millones de dólares, incluidos los ingresos de las operaciones de tráfico de drogas, a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia para transferir fondos ilícitos de los Estados Unidos a Colombia”, señaló James Smith, subdirector a cargo del FBI.

“Este supuesto plan ilustra los avances en el uso por parte de los delincuentes de métodos financieros complejos para ocultar sus ganancias y otras actividades nefastas a las fuerzas del orden”, subrayó tras la captura de Zuluaga y otros cuatro ciudadanos colombianos, entre los que se menciona a Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry, alias Pepe.

Según las autoridades estadounidenses, entre mayo de 2023 y noviembre de 2023, los acusados utilizaron esta red para lavar un total de aproximadamente 14,5 millones de dólares obtenidos de ganancias por el tráfico de drogas.

Sobre el rol de Zuluaga, se señala que coordinaba a los otros colombianos en la red de lavado de dinero para enviar criptomonedas a los Estados Unidos, las cuales, posteriormente, “convertían en moneda fiduciaria”.