Red criminal de Sergei Vagin generó fraude masivo en casas de apuestas en Colombia

La Fiscalía General maneja cuatro líneas de investigación sobre la red delincuencial señalada de generar un millonario fraude en el sistema de apuestas deportivas online en Colombia. SEMANA estableció que el ente investigador buscar establecer si esta organización, que se habría creado en 2017, habría ayudado a financiar actividades vandálicas durante el Paro Nacional y ofrecido sobornos para recibir información privilegiada de seguridad nacional.

En las audiencias reservadas, que se extendieron por dos semanas, el ente investigador detalló que la organización, liderada por Sergei Vagin, habría movido durante dos años cerca de 1.600 millones de pesos.

Esto mediante un elaborado plan para obtener premios en las 16 casas de apuestas autorizadas en Colombia y el movimiento de recursos entre Moscú y Bogotá.

Para demostrar su teoría del caso, la Fiscalía General presentó una serie de interceptaciones telefónicas en las que SergeiVagin daba órdenes directas para conseguir más clientes (perfiles), pagar comisiones, cobrar los premios, hacer las consignaciones y enviar el dinero a Rusia.

Debido a las estrictas normas que les impuso Coljuegos (entidad del Estado) a las plataformas de apuestas deportivas, la organización tuvo que pensar en la forma de contactar ciudadanos que prestaran sus datos personales para crear cuentas y así participar en las apuestas.

En las interceptaciones conocidas por SEMANA se deja en claro cómo Sergei manejaba la red en Colombia y daba las instrucciones que recibía desde Rusia. En una conversación con un hombre que se presenta como Gonzalo le manifiesta la necesidad de conseguir un nuevo perfil y, de paso, le plantea la posibilidad de expandir su organización a México.

• Sergei: Entonces, en este momento quedamos en que cada persona nueva, escuche bien, cada persona nueva, por ejemplo, esta puede ser, me entiende. pero si no hay ningún problema para que puedan sacar la plata presencial ¿Me entiendes? ¿Aló?
• Gonzalo: Ok.
• Sergei: Entonces mira, ¿qué hacemos? Cada persona tiene que sacar 400 €. Solo esa persona que está prestando 400 €. Después siguiente comisión para usted, siguiente comisión de 100 euros. Siguiente comisión para Geovana y siguiente comisión para mí. ¿Entiende?
• Gonzalo: Ok.
• Sergei: Nosotros tenemos 800 € para cada persona. 400 euros. Nosotros compartimos la comisión cada uno. Siete, 7 € y 400 € tiene que tiene que obtener la persona que está prestando servicios. ¿Te parece esto? Esto es un negocio por ahí por México es suficiente. ¿400 €? Si eso es todo lo de nosotros cuatro se está ganando 100 €. Y esta persona aquí está prestando su perfil ganando 400.
• En la misma charla, Sergei le pone de presente la necesidad de instalar dos softwares especiales en los computadores para borrar cualquier rastro de la dirección ID y así poder realizar más operaciones desde Colombia.
• Sergei: Por ejemplo, si tú, si tú entras desde Colombia y quieres abrir de Cali este .mx no te dan.
• Gonzalo: Eso, tocaría hacerlo allá yo creo. ¿No?
• Sergei: No, no, no, no. Esto requiere una cosa, tú sabes, una cosa más profunda es que nosotros tenemos una aplicación que se llama VPN, ¿entiendes? Esto está cambiando división ID y otra aplicación es multilogic y esta aplicación está como esperando todas las cosas suyas, como tú sabes, como tú estás utilizando un nuevo computador porque tú sabes todos los sitios de apuestas está analizando desde qué computador entre, desde dirección ID tu entre y pone atención para ellos, mejor dicho, pone punto rojo.
• Gonzalo: Entonces Adali no puede manejar mi perfil.
• Sergei: Puede, pero Geovana tiene que explicar como es y yo tengo que dar acceso porque estoy diciendo que nosotros para éste tenemos dos únicas aplicaciones con quien estamos trabajando y Geovana conoce mejor que yo como se funciona porque ella está trabajando con este.
• Gonzalo: Ok.
• Sergei: Pero espera un poquito con el salario, a ver cómo hacemos, de dónde pagamos, porque estoy diciendo que es muy difícil mandar desde acá o desde Rusia la plata para México, que mejor que esperemos, vamos la plata y a ver por ejemplo puedes puede sacar su parte de allá y yo te pago su parte de acá.
• Gonzalo: Perfecto, así es la mejor manera.

La advertencia del Ejército

En el año 2019, el Ejército Nacional prendió las alarmas sobre la presencia de Sergei Vagin, quien se movía libremente por el país con un permiso especial emitido por la Embajada de Rusia. El hombre ya había aparecido en diferentes manifestaciones del Paro Nacional, grabando actos vandálicos y enviado videos a diferentes personas en Rusia.

En abril de 2021 una fuente no formal, que tenía cercanía con el Batallón de Contrainteligencia No.5 de Fronteras advirtió sobre la existencia de una red dedicada al lavado de activos que estaría conformada por ciudadanos rusos y colombianos. Tras revisar el caso en cuestión se determinó que había un movimiento de dineros que estaría liderada por Sergei.

Los informes de inteligencia y contrainteligencia reseñados por el Ejército que le fueron entregados a la Fiscalía con el rotulo de “ultrareservado” se entrega la primera imagen del ciudadano ruso. Este documento fue clave para identificar a otros integrantes de la red, los abonados telefónicos desde los cuales se estaría cometiendo un delito.

La Fiscalía utilizó esta información como “un criterio orientador” con el fin de “confirmar o desvirtuar estos datos entregados por vía de inteligencia y también tratar de otorgarles un grado de credibilidad” para establecer si era confiable. En un informe de policía judicial el 30 de abril se comienza la recolección de elementos materiales probatorios.

Justo en ese momento se estaban presentando manifestaciones en contra de la reforma tributaria. En el desarrollo de las marchas, como hecho aislado, se presentaron desmanes y ataques en contra de la Fuerza Pública. Teniendo en cuenta los elementos materiales se abrió otra línea de investigación ya que la red estaría relacionada con la financiación de actos violentos.

Igualmente se pudo establecer que una persona cercana a esta organización le habría ofrecido a un coronel activo del Ejército adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares para que entregara información de carácter ultrasecreto del Plan Nacional de Adquisición de Armas, datos con un “valor estratégico y de importancia para la seguridad y la defensa nacional”. El mismo Ejército señaló que esa información era tan sensible “que el consumidor final de ese documento es única y exclusivamente el Presidente de la República”.

Fallas en la organización

La investigación de la Fiscalía General indicó que la organización habría dispuesto de un modelo ilegal en el que, inicialmente, contactaba y convencía a distintas personas de entregar los datos personales para crear perfiles en casas de apuestas virtuales, cuentas bancarias y correos electrónicos.

Cada uno de los usuarios online recibía giros de dinero de Europa. Los recursos, presuntamente, eran destinados para realizar apuestas fraudulentas en diferentes torneos deportivos del mundo. Las inversiones estarían dirigidas por los señalados cabecillas en Rusia y otros países, en nombre de los titulares de las cuentas.

Finalmente, la estructura acompañaba a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios. Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias de 115% y 220%. La evidencia indica que se alcanzaron a mover más de 1.600 millones de pesos desde octubre del 2020.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que entre los integrantes de la red se presentaron muchísimos roces y discusiones por el tema de las comisiones y la prestación de las cuentas bancarias y tarjetas. En uno de los audios conocidos por SEMANA se evidencian las peleas entre una de las personas de confianza de Sergei y una joven que habría prestado sus datos personales.

• María Fernanda: Pero es que yo había hablado una cosa con Cristian. Yo no sé si él te comentó que yo le había dicho que yo no iba a poder seguir haciendo el favor primero por lo de la clave. A mí me dio mucho malgenio que me cambiaran la clave de mi tarjeta porque necesitaba solicitar un documento y resulta que nunca pude entrar.
• Geovana: Luego no te dijo Cristian que eran dos
• María Fernanda: No, él no me lo dijo que iban a cambiar el pin.
• Geovana: Lo que sí se puede hacer es que los movimientos del servicio, las certificaciones y todo eso nosotros te las damos nosotros no me la dieron de tres y los esperamos. Porque Cristian no nos dijo Mafe, yo le dije a él por qué no me dijiste. Tú me dices directamente y yo inmediatamente ingreso a la app y te la envío. Entonces no tiene respuesta clara.
• María Fernanda: No, no, no, no, no, no, escúchame una cosa, mira a mí este escrito no me nunca me dijo desde que todo se pega a la tarjeta de la tarjeta ya no es como si fuera tuya. Él no me dijo eso. Eso es lo que yo te digo. Tú tienes que hacer unas cosas. Tienes que ir a ver los retiros. Después de todo te devuelve la tarjeta. El día que él fue y me dio la plata, él me dijo el lunes te entrego tu tarjeta, yo pago. No, no le dije nada, yo no estoy tranquila, escúchame, por eso es que yo soy de mal genio, porque a mí me cambiaron toda la venta de un momento a otro. ¿Tú me entiendes? Duré tres días pidiendo los certificados. Nunca, ‘no espera que ella te dé la clave. No, que tú no, no qué tal’. Pero por qué no me puedes dar la clave si es son mis documentos, es que yo no me los voy a robar es que no sé qué. ¿Si me entiendes? Por eso yo hice el bloqueo de la tarjeta porque yo necesitaba ir a sacar mi documento que nunca pude sacar porque era empleado le valió tres porque se me venció y ya. O sea mis documentos nunca los puedo sacar y yo le dije tú me habías dicho que era solamente una suma de valor y ahora estoy en su valor otra vez. es re grande, dije.
• Geovana: No entiendo cómo Cristian está manejando la situación ni cómo les está explicando a los usuarios. Sí, mira, te voy a explicar nosotros lo que hacemos es alquilar la tarjeta y usarla por dos meses y ya es cliente, o sea el usuario no tiene acceso a su tarjeta por dos meses porque nosotros hacemos movimientos bancarios. Si no está reportada en Datacrédito a usted le sirve porque por lo menos no le sirvió cuando la prestó, porque le hicieron después préstamos de bancos y todo eso. Digamos que eso es bueno si no está reportada en Datacrédito.
• María Fernanda: No se trata de que me sirva o no para préstamos, no señora, yo que sé la tarjeta exclusivamente para una suma de dinero, que fue el que me dijo eran $30 millones no me dijo más plata.
• Geovana: Así tendríamos que reunirnos todos, porque nunca sabemos la suma, nosotros nunca sabemos la suma, pero nosotros sí lo que hacemos es declarar renta para la declaración de renta con el contador todo se lo entregamos a ti. La declaración de renta se hace una vez al año. Es decir, qué es lo que se mueve este año se tiene que declarar en enero del 2022. Nosotros le hacemos la declaración de renta con ustedes y le enviamos el documento de paz y salvo. Cuando hay que hacer retiros presenciales, en este caso que nos sirve la tarjeta, nosotros le pagamos lo de los transportes, así no tengo que coger bus. Casi siempre se hacen hasta el 30 en la peluquería que hay un Servientrega. Pues entonces es así, se le paga al usuario inicialmente cuando prestan la tarjeta en la lista y al terminar la otra mitad.